बंगाल में दो कारोबारी समूहों के यहां आयकर विभाग का छापा, 157 करोड़ रुपये का काला धन ज़ब्त

आयकर विभाग ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का ख़ुलासा किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा आज उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सक्रिय दो व्यापारिक समूहों की तलाशी और ज़ब्ती अभियान में 157 करोड़ करोड़ रुपये ज़ब्त किये जाने की ख़बर है।

सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले इस व्यक्ति द्वारा नियंत्रित पहला व्यावसायिक समूह, खाद्य चावल की भूसी के तेल, सरसों के तेल, डी-तेल वाले चावल की भूसी, विभिन्न प्रकार के रसायनों और अचल संपत्ति के उत्पादन और बिक्री से लेकर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगा हुआ है। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और असम और आस-पास के क्षेत्रों में फैले 23 परिसरों पर छापे में 40 करोड़ रुपये के काले धन का पता चला।

तलाशी कार्रवाई से पता चला कि यह समूह अपनी इस हक़ीक़त को दबाने की कोशिश कर रहा था और खाद्य तेलों और चावल की भूसी की बेहिसाब नकदी बिक्री कर रहा था। तलाशी अभियान के दौरान खाते की नियमित रोज़नामचे में दर्ज न किए गए नक़द लेनदेन के कई उदाहरण सामने आए हैं। हस्तलिखित नोट, दस्तावेज़ और नकद लेनदेन वाले डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए गए हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक़ समानांतर कैश बुक और ख़र्च का फ़र्ज़ी दावा भी पाया गया है।

उत्तरी बंगाल के मालदा ज़िले में कृषि उत्पादों के एक प्रमुख निर्यातक, मुख्य व्यवसाय समूह के क़रीबी व्यापारिक सहयोगी पर चलाए गए तलाशी अभियान में भूमि अधिग्रहण में लगभग 17 करोड़ रुपये (लगभग) के नक़द भुगतान के ख़िलाफ़ दस्तावेज़ों पर आपत्तिजनक दस्तावेज पाये गये हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, लगभग 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब नक़दी प्राप्तियों से संबंधित विवरण भी मिले हैं।

तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 1.73 करोड़ रुपये की बेहिसाब नक़दी जब्त की गयी है। इसके अलावा, एक करोड़ रुपये के बेहिसाब आभूषण भी ज़ब्त किए गए हैं।

आगे की जांच चल रही है।