Money Laundering

ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मणप्पुरम फ़ाइनेंस की 143 करोड़ की संपत्ति फ़्रीज़

जनता से धन के कथित अवैध संग्रह और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के हिस्से के रूप में  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)…

2 years ago

ED ने BBC द्वारा भारत के विदेशी मुद्रा क़ानून के उल्लंघन की शुरू की जांच

प्रवर्तन निदेशालय ने बीबीसी द्वारा भारत के विदेशी मुद्रा विनियमन मानदंडों के कथित उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है…

2 years ago

जेल जाएंगे Pak PM पीएम शाहबाज शरीफ, Money Laundering मामले में लटकी तलवार!

<div id="cke_pastebin"> <p> पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले वो पीएम…

2 years ago

Money Laundering पर शिकंजा, करेंट एकाउंट के लिए PAN जरूरी, बड़े ट्रांजेक्शन EDऔर IT के रडार पर

<p> सरकार ने किसी एक वित्त वर्ष में 20लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने या निकालने के साथ…

3 years ago

दाउद इब्राहीम की गिरफ्तारी के लिए इंडिया की कार्रवाई शुरू, मुंबई में हसीना पार्कर के ठिकानों पर छापेमारी

<p> चूहे की तरह पाकिस्तानी सेना के बिल में छुपे बैठे अंडरवर्ल्ड सरगना दाउद इब्राहीम को बाहर निकालने के लिए…

3 years ago