प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया और उनकी 457 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया।
गुरुवार और शुक्रवार को कोयंबटूर और चेन्नई में एजेंसी द्वारा की गयी तलाशी मनी लॉंड्री निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत थी।
158 करोड़ रुपये की चल संपत्ति के साथ ही 299.16 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए गए।
ईडी ने सोमवार को कहा, “इस प्रकार, 457 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियों का पता चला है, जो कि तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप सामने आयी है और इसे ज़ब्त कर लिया गया है।”
कवर किए गए परिसर में कोयम्बटूर में फ़्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय शामिल है, जो कि सिक्किम लॉटरी का मास्टर वितरक है, कोयम्बटूर में सैंटियागो मार्टिन का आवासीय परिसर और चेन्नई में आवासीय परिसर के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों का व्यावसायिक परिसर भी शामिल है। .
ईडी ने केरल राज्य में सिक्किम सरकार की लॉटरी की बिक्री से संबंधित मार्टिन और अन्य के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए सीबीआई द्वारा अंतिम रिपोर्ट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
“पीएमएलए की गई जांच से यह पाया गया कि एस. मार्टिन और उनकी सहयोगी कंपनियों और संस्थाओं ने पुरस्कार-विजेता टिकटों के दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के कारण सिक्किम सरकार को 1 अप्रैल, 2009 से 31 अगस्त, 2010 की अवधि के लिए 910 करोड़ रुपये की सीमा तक के नुक़सान से अवैध लाभ कमाया था।”
