मेहुल चोकसी को डोमिनिका से लाए जाने की तैयारियों के बीच सीबीआई ने एक और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। इस चार्जशीट में पहली बार सबूत नष्ट करने के आरोप दर्ज किए गए हैं। चोकसी ने पीएनबी के अधिकारियों की मिलीभगत से 2017में 165लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और 58एफएलसी (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) को धोखाधड़ी से जारी किया, जिससे बैंक को ₹6,097करोड़ ($952मिलियन) का नुकसान हुआ। इस नई चार्जशीट को भी डोमिनिका के अधिकारियों और कोर्ट के साथ साझा किया जाएगा। ऐसा समझा जा रहा है कि अगली तारीख पर डोमिनिका कोर्ट मेहुल को भारतीय एजेंसियों के हवाले कर देगी। इसलिए उसके लिए आर्थर रोड जेल में तैयारियां कर ली गई हैं।

चार्जशीट में चोकसी के अलावा पीएनबी के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर हनुमंत करात, इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यम, पीएनबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक केवी ब्रह्माजी राव, बैंक के पूर्व महाप्रबंधक नेहल अहद, चोकसी के गीतांजलि समूह के पूर्व उपाध्यक्ष विपुल चितालिया और संजीव शरण सहित 21व्यक्तियों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।

चार्जशीट में कहा गया है, "दिसंबर 2017में, मेहुल चोकसी ने हांगकांग का दौरा किया और हांगकांग स्थित आपूर्तिकर्ता संस्थाओं (उनके द्वारा नियंत्रित) के डमी निदेशकों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि भारत में उनकी कंपनी – गीतांजलि समूह से संबंधित समस्याएं चल रही हैं और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है।” आगे कहा है, “इससे पता चलता है कि मेहुल चोकसी को कार्यवाही के बारे में पहले से जानकारी थी। इसलिए, वह 4जनवरी, 2018को बेईमानी के इरादे से, कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया।''

चार्जशीट में कहा गया है कि चोकसी ने हांगकांग में अपनी कंपनियों के डमी निदेशकों से कहा कि उन्हें थाईलैंड वीजा के लिए आवेदन करना होगा क्योंकि हांगकांग में ऑपरेशन बंद हो जाएगा।  सीबीआई ने कहा है कि वह 2014, 2015और 2016में चोकसी की कंपनियों के पक्ष में जारी किए गए फर्जी एलओयू और एफएलसी की और जांच कर रही है। ऐसा संदेह है कि 2014और 2016के बीच कुल 347फर्जी एफएलसी जारी किए गए थे।

जांचकर्ताओं ने 2018में छापेमारी के दौरान मेहुल चिनुभाई चौकसी के इशारे पर विपुल चितालिया द्वारा गूगल ड्राइव में बनाए गए फर्जी एलओयू और एफएलसी लेनदेन के रिकॉर्ड बरामद किए, जिन्हें चार्जशीट में शामिल किया गया है। सीबीआई ने कहा है कि वह अस्मी ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड के साथ-साथ पीएनबी, ब्रैडी हाउस शाखा, बिष्णुब्रत मिश्रा के मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की भूमिका सहित चोकसी की कंपनियों द्वारा ₹942करोड़ के कथित घोटाले की भी जांच कर रही है।

चोकसी 23मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया, जहां वह एक नागरिक है। वह अगले दिन डोमिनिका में पाया गया था और तब से कैरेबियाई देश में अवैध प्रवेश का आरोप लगाया गया है। उसके वकील विजय अग्रवाल, वेन मार्श और उनकी पत्नी प्रीति चोकसी ने आरोप लगाया है कि उनका अपहरण कर डोमिनिका ले जाया गया था।

सीबीआई की ताजा चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय अग्रवाल ने बुधवार को कहा, “तीन साल बाद यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिखाती है कि यह केवल विसंगतियों को छिपाने का एक प्रयास है जिसे बचाव पक्ष ने पहले चार्जशीट में बताया है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 201 (सबूत को नष्ट करना) को जोड़ना कानूनी रूप से मान्य नहीं है क्योंकि एक दस्तावेज अदालत में दाखिल होने के बाद ही सबूत बन जाता है, और आरोप पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से बहुत पहले की अवधि के हैं।''